快速查题-中级银行从业试题
中级银行从业
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银行业相关职务犯罪包括( )。
- A
职务侵占罪
- B
挪用资金罪
- C
非国家工作人员受贿罪
- D
签订、履行合同失职被骗罪
- E
保险诈骗罪
非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具( )，情节严重的行为。
- A
资信证明
- B
信用证
- C
保函
- D
票据
- E
存单
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( ).
- A
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B
某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
- C
银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为( ).[2012年6月真题]
- A
一般性公司企业及其工作人员
- B
农村信用社工作人员
- C
银行工作人员
- D
农村信用社
- E
银行
起诉是诉讼程序的重要环节,起诉分为( ).
- A
自诉
- B
他诉
- C
公诉
- D
私诉
- E
刑诉
根据金融犯罪的行为方式不同，可以将金融犯罪分为( )。
- A
诈骗型金融犯罪
- B
伪造型金融犯罪
- C
利用便利型金融犯罪
- D
规避型金融犯罪
- E
集资金融犯罪
违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节严重的行为.[2013年6月真题]
- A
票据
- B
保函
- C
存单
- D
信用证
- E
资信证明
下列人员属于《商业银行法》规定的"关系人"的有( ).
- A
商业银行的董事
- B
商业银行的监事
- C
商业银行的管理人员
- D
信贷业务人员
- E
以上人员的近亲属
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有( ).[2010年5月真题]
- A
挪用公款
- B
签订合同失职罪
- C
受贿
- D
金融诈骗罪
- E
贪污
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有( ).
- A
票据诈骗罪
- B
违规出具金融票证罪C伪造、变造金融票证罪
- D
违法发放贷款罪
- E
贷款诈骗罪