快速查题-银行从业试题
银行从业
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下列触犯了非法吸收公众存款罪的行为有（）。
- A
个人私设银行
- B
企事业单位私设储蓄所
- C
地下钱庄非法办理存款贷款业务
- D
商业银行在客户存款时许诺先付利息
- E
商业银行正常吸收存款
王某被银行辞退，离职后佯装仍在银行上班，自称能弄到银行内部高利息集资指标，很多人信以为真，他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成（）。
- A
吸收客户资金不入账罪
- B
盗窃罪
- C
集资诈骗罪
- D
非法吸收公众存款罪
下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。
- A
背信运用受托财产罪
- B
违规出具金融票证罪
- C
违法发放贷款罪
- D
吸收客户资金不入账罪
甲在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于（）。
- A
主体不合法
- B
方式不合法
- C
客体不合法
- D
形式不合法
钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4 000张，支票票面金额4万元。对钱某骗取光盘行为的准确定性是（）。
- A
钱某的行为构成金融凭证诈骗罪
- B
钱某的行为构成票据诈骗罪
- C
钱某的行为不构成犯罪
- D
钱某的行为构成盗窃罪
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（）。
- A
个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
- B
某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
- C
银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E
某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，该企业共集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（）。
- A
构成非法吸收公众存款罪
- B
不构成犯罪
- C
集资诈骗罪
- D
擅自发行企业债券罪
犯罪的基本特征是（）。
- A
社会危害性
- B
人民危害性
- C
暴力危害性
- D
刑事违法性
下列属于洗钱的常见方式的有（）。
- A
借用金融机构
- B
藏身于保密天堂
- C
使用空壳公司
- D
伪造商业票据
- E
走私
下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A
破坏金融管理秩序罪
- B
走私犯罪
- C
贪污贿赂犯罪
- D
持有、使用假币罪