银行从业
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洗钱的常见方式不包括()。
  • A

    借用金融机构

  • B

    使用空壳公司

  • C

    伪造商业票据

  • D

    投入集资项目

下列关于商业银行贷款的表述,错误的是()。
  • A

    对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%

  • B

    商业银行可向关系人发放担保贷款,但条件不得优于其他借款人同类贷款的条件

  • C

    商业银行不得利用拆入资金进行固定资产贷款

  • D

    商业银行可向关系人发放信用贷款,但条件不得优于其他借款人同类贷款的条件

商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家另有规定的除外。
  • A

    代理股票买卖

  • B

    买卖政府债券

  • C

    代理股票资金清算

  • D

    发行金融债券

依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
  • A

    询问有关单位和个人,要求说明有关情况

  • B

    对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存

  • C

    对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施

  • D

    冻结违法单位和个人的有关账号

  • E

    查阅、复制有关财务会计等文件

以下关于商业银行分支机构的说法中,符合法律规定的是()。
  • A

    商业银行分支机构具有独立法人资格,其民事责任不由总行承担,但具有单独的经营许可证

  • B

    商业银行分支机构不具有独立法人资格,其民事责任由总行承担,但具有单独的经营许可证

  • C

    商业银行分支机构具有独立法人资格,其民事责任不由总行承担,也没有单独的经营许可证

  • D

    商业银行分支机构不具有独立法人资格,其民事责任由总行承担,也没有单独的经营许可证

()明确界定了我国银行业监督管理的目标、原则和职责等。

  • A

    《中华人民共和国银行业监督管理法》

  • B

    《中华人民共和国商业银行法》

  • C

    《中华人民共和国中国人民银行法》

  • D

    《中华人民共和国外资银行管理条例》

根据2003年12月27日修改的《中国人民银行法》的规定,下列属于中国人民银行职责的有()。

  • A

    依法制定银行业金融机构的审慎经营规则

  • B

    维护支付、清算系统的正常运行

  • C

    依法制定和执行货币政策

  • D

    依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围

在接受现场检查的过程中,银行业从业人员应该配合监管人员审核所在机构()的一致性。

  • A

    账账之间

  • B

    表实之间

  • C

    账实之间

  • D

    账表之间

  • E

    内外之间

下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
  • A

    客户限额

  • B

    止损限额

  • C

    交易限额

  • D

    风险价值限额

我国信用风险监测指标中的单一集团客户授信集中度一般不应高于()。

  • A

    10%

  • B

    15%

  • C

    20%

  • D

    50%