快速查题-银行从业试题
银行从业
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下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。
- A
对违法票据承兑、付款、保证罪
- B
违法发放贷款罪
- C
伪造、变造金融票证罪
- D
违规出具金融票证罪
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有（）。
- A
使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
- B
以其他方法诈骗贷款的
- C
编造引进资金、项目等虚假理由的
- D
使用虚假的证明文件的
- E
使用虚假的经济合同的
以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（）。
- A
伪造、变造金融票证罪
- B
集资诈骗罪
- C
非法吸收公众存款罪
- D
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
- A
伪造、变造金融票证罪
- B
金融凭证诈骗罪
- C
民事纠纷
- D
非法吸收公众存款罪
李某是农村信用社的会计主管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位资金25万元，用于网上赌球。李某的行为涉嫌构成（）。
- A
洗钱罪
- B
职务侵占罪
- C
挪用资金罪
- D
贪污罪
王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了（）。
- A
非法吸收公众存款罪
- B
擅自设立金融机构罪
- C
违法发放贷款罪
- D
高利转贷罪
下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A
破坏金融管理秩序罪
- B
走私犯罪
- C
贪污贿赂犯罪
- D
持有、使用假币罪
下列属于洗钱的常见方式的有（）。
- A
借用金融机构
- B
藏身于保密天堂
- C
使用空壳公司
- D
伪造商业票据
- E
走私
犯罪的基本特征是（）。
- A
社会危害性
- B
人民危害性
- C
暴力危害性
- D
刑事违法性
某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，该企业共集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（）。
- A
构成非法吸收公众存款罪
- B
不构成犯罪
- C
集资诈骗罪
- D
擅自发行企业债券罪