快速查题-银行从业试题
银行从业
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洗钱的哪个阶段被形象的描述为“甩干”（ ）。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（ ）。
以下哪项不是存款业务的基本法律要求（ ）。
在我国负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场的机构是（ ）。
银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银监会责令改正，并处（ ）罚款。
某商业银行资本余额为100亿元，当地一家企业向其申请贷款，则贷款额可能为（ ）亿元。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列（ ）行为进行检查监督。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
商业银行通过同业拆借取得的拆入资金可以用于（ ）。
商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。上述所称关系人是指（ ）。