快速查题-银行从业试题

下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是（）。

根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得（）。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施。下列不属于外汇管理内容的是（）。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由(  )行使。

银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长不得超过(  )。

《商业银行法》规定商业银行不得向关系人发放信用贷款，这里所说的“关系人”不包括( )。

下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。