快速查题-银行从业试题
银行从业
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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
为了提高执行效率，《中国人民银行法》作出如下规定( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
拥有对银行业金融机构的监督检查权的是( )。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
洗钱的过程是( )。
以下说法中不正确的是( )。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
洗钱的哪个阶段被形象的描述为“甩干”（）。
中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（）日内予以回复。